一起了解亚马逊常见的四种欺诈类型以及相对应的申诉思路，以备您不时之需！
一、HNR物流欺诈
物流问题引起的欺诈，称为HNR欺诈（物流欺诈），通常发生在FBM卖家身上。绩效通知如下：
邮件中显示，卖家被判的理由是“确认发货后尚未配送订单”，其实就是看卖家有没有真实发货，买家有没有实际收到货。
造成这种情况的原因通常有以下五种：
➤1、先点击确认发货，然后填写虚假快递单号，实际没发货；
➤2、先点击确认发货，补发后没有更新追踪单号；
➤3、因为缺货等各种原因没有及时发货；
➤4、发货了但单号无法追踪，多位客户投诉没收到货；
➤5、订单异常，因为一些其他原因导致物流延迟。
针对HNR物流欺诈，卖家需要确认订单是否有如实发货，是否及时填写了订单信息等。确认上述信息后，就可以开始撰写POA了，申诉信框架还是按照传统的三步走：
➤1、介绍账号的基本情况，阐述被判定物流欺诈的原因；
➤2、说明目前店铺的订单情况，如配送信息、单价、数量、总额等。表明对未发货的订单进行了补发等，同时提供相关的证明资料；
➤3、阐述未来将会采取哪些措施来预防该情况的发生，如做好库存管理、与靠谱的物流商合作、改用FBA、加强对发货人员的培训等。
像亚马逊说明你是因为一些不可控的第三方因素导致物流不及时，而不是你故意不发货，申诉基本上还是能通过的。
二、没有充分理由退款欺诈（BSTC欺诈）
什么是BSTC欺诈（买卖合谋欺诈）
首先，我们先看看BSTC欺诈的停用邮件。从账户停用邮件来认识和分析下亚马逊BSTC欺诈。
通过被停用的邮件可以看出，账户被停用的原因是因为“该账户在没有充分理由的情况下通过退款或付款滥用了亚马逊服务”。换句话说，如果在没有充分理由的情况下发放退款或付款，就属于BSTC欺诈行为。
另外，我们可以从名称缩写来解读BSTC，它是“Buyer & Seller Transactions Collusion”的缩写，中文意思就是买卖交易串通。也就是说，亚马逊通过掌握的欺诈风险模型的数据发现，卖家和买家存在串通的可能性，通过买卖串通来损害亚马逊或其他第三方的合法利益。
简单来说，BSTC就是买家和卖家勾结，利用退款或付款的方式欺骗亚马逊获取资金。
亚马逊是如何判断BSTC的呢？
众所周知，亚马逊拥有全球领先的线上欺诈交易侦测系统（Amazon Fraud Detector）。通过机器学习和亚马逊长达20年的经验积累，使得亚马逊可在几毫秒内自动识别潜在的欺诈性活动。所以，当某个卖家账户出现数据异常时，会很快被检测出来，并被停用。
在BSTC中，主要涉及两个主体和一个行为，即：买家（Buyer）和卖家（Seller）；交易合谋行为。因此，在检测BSTC的过程中，亚马逊会同时对买家和卖家同时进行检测。只有同时满足多项条件，才会被判定BSTC欺诈。
- 买家账号：所有被判定BSTC的卖家账户中，均存在异常状态的买家号所下订单。这些买家号存在使用黑卡、高退款率、异常IP地址、异常收货地址等异常状况。这种买家号亚马逊欺诈系统会重点监测。
- 卖家账号：通常情况下，卖家账户或存在短时间内退款/chargeback订单异常增多，且可能伴有账户资金提现频率增多（不是必要条件）等情况。
- 交易合谋：当异常的买家号在某个卖家账户下单购物，并毫无征兆的提交退款/chargeback，并顺利获得了退款。集齐以上行为，就有很大几率会触发BSTC，最终导致账户停用。
BSTC=异常的买家号+异常的交易行为
哪些行为容易被认定为BSTC欺诈？
我们通过对既往申诉BSTC过程中的账户的总结，被判定BSTC欺诈的账户往往具有以下行为：
- 清货。当遇到滞销产品时，卖家为了降低成本，选择服务商进行清货。这种清货行为往往是服务商使用买家号购买卖家商品的方式进行的。清货过程中所使用的卖家号存在较大的风险和隐患。（有些服务商会在清货后大量申请退款）
- 刷单。刷单对于大部分卖家是经常会进行的操作。然而，刷单服务商所使用的买家号也存在较大的风险和隐患。因为有些服务商会在卖家支付佣金后申请退款。
以上，就是最容易导致账户被认定为BSTC欺诈的行为。卖家朋友一定要檫亮眼睛，分辨好服务商。
如何避免BSTC欺诈账户认定？
为了避免账户被认定为BSTC欺诈，您可以采取以下措施：
1、确保您的交易行为合法合规，不要进行虚假交易或其他欺诈行为。
2、避免与其他被认定为欺诈账户进行交易，这可能会导致您的账户被认定为欺诈账户。
3、保持良好的信用记录，避免出现违规行为，这有助于避免账户被认定为BSTC欺诈。
4、如果您收到了BSTC平台的警告或通知，请及时处理，遵守平台规定，以避免账户被认定为欺诈账户。
5、对于收到的退款/chargeback订单，要积极回复买家的信息、提供售后服务，以及回复亚马逊相关邮件信息。
通过采取这些措施，可以有效地保护自己的账户，避免被认定为BSTC欺诈账户。
如何申诉BSTC欺诈行为？
如果您认为BSTC存在欺诈行为，您可以通过以下步骤进行申诉：
1、收集证据：收集任何可以证明BSTC欺诈行为的证据，包括但不限于交易记录、聊天记录、电子邮件、短信等。
2、联系亚马逊：联系亚马逊绩效团队，向他们提供您的证据，并要求他们采取必要的措施解决问题。
3、寻求帮助：如果无法自己解决BSTC问题。卖家可以联系有经验的申诉服务商提供给申诉协助。
三、信用卡欺诈
在做亚马逊的过程中，买卖店铺是一个常见的事儿。但很多卖家买来的店铺后台绑定的是虚拟信用卡，这在亚马逊上是不允许的。如果被亚马逊识别到卖家账户与虚拟信用卡绑定，将会被判定信用卡欺诈。
不仅如此，还有的卖家频繁更换绑定的信用卡，这也容易被亚马逊察觉，导致触发亚马逊的信用卡验证。
➤1、账户绑定虚拟信用卡
➤2、频繁更换信用卡
四、销量激增导致欺诈
这种情况一般发生在账号收到销量激增警告邮件被封号后，卖家长时间内未能申诉成功，从而导致其转化为欺诈问题。
这种情况出现的原因可以归纳为以下三点：
➤1、新账号突然来了很多订单或是老账号长时间没用再次启用时来了很多订单，但是没有足够的feedback。亚马逊算法系统会根据卖家以往的数据以及同类型其他链接的数据，综合评判是否触发销量激增审核；
➤2、许久没出单的老账号短期内销量快速上涨，由于库存问题等原因没有及时发货或虚假发货；
➤3、 订单发货了，但亚马逊追踪不到物流信息，或者有多位买家投诉没有未收到货，这个时候就会被亚马逊判定为欺诈了。
可以看到，销量激增问题也存在复杂性和特殊的情况，倘若情节严重或者处理不及时就会被转化为欺诈问题，申诉的难度将大大提升。因此，在销量激增问题出现的时候，卖家就应该尽早干预，及时止损。
对于销量激增的问题处理，大家一定要明确一点：所有订单真实有效。也就是说要让亚马逊清楚地看到我们已经安排发货，并且客户已经收到包裹/能追踪包裹信息。
申诉信框架如下：
➤1、阐释账号的基本情况，如账号的注册时间、Asin上架的时间等；
➤2、解释销量激增的原因，说明目前店铺订单的情况，如包括数量、单价及物流信息等，并提供有效证明资料；
➤3、阐述未来将采取哪些行动来预防该情况的发生。
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